LAZIO – La Guardia di Finanza di Catania sta eseguendo un’ordinanza cautelare in tre regioni italiane e in altri quattro Paesi europei nei confronti di quattro persone, tutte individuate nell’ambito di un’inchiesta della Procura etnea su truffe alla Regione Lazio.
Quest’ultime sono accusate, insieme ad altri 11 indagati, di associazione a delinquere, truffa allo Stato, riciclaggio e autoriciclaggio.
In corso di esecuzione anche un sequestro nei confronti di 16 tra società e fondazioni con sede a Catania, Roma, Milano e Agrigento e a disponibilità finanziarie per oltre 500 mila euro.
Tuttavia, non solo l’Italia: l’operazione “Moneyback” interessa anche Germania, Malta, Svizzera e Regno Unito.
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