APRILIA – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, hanno concluso con successo un’operazione contro sodalizio criminale specializzato in truffe finanziarie. L’intervento ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro individui, accusati a vario titolo di associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, autoriciclaggio, sostituzione di persona e possesso di documenti falsi.
Indagini Complesse della Guardia di Finanza
Le indagini, condotte dai finanzieri della Tenenza di Aprilia, hanno rivelato un presunto coinvolgimento di nove soggetti e diverse società nel sistema criminale. L’obiettivo del gruppo era ottenere indebitamente finanziamenti per milioni di euro dalla Cassa Depositi e Prestiti tramite la SIMEST SPA.
Totale dei Finanziamenti Individuati
Complessivamente, sono stati individuati e ricostruiti circa 17,8 milioni di finanziamenti, tra illecitamente ottenuti (€4,7 milioni), già deliberati o in fase di istruttoria (€5,9 milioni e €7 milioni circa). Grazie all’intervento delle Fiamme Gialle, è stata impedita l’erogazione di circa 13 milioni di euro.
Destinazione dei Fondi Illeciti
I fondi ottenuti illegalmente venivano successivamente bonificati su conti correnti aperti appositamente, molti dei quali situati in Stati esteri come la Polonia, la Francia, la Spagna, la Georgia e gli Emirati Arabi Uniti.
Provvedimenti Giudiziari
Il G.I.P. del Tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari per quattro degli indagati. Inoltre, è stato emesso un decreto di sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, per un importo di €2.088.867.
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